[廣東]2021年東莞銀行總行合規部誠聘英才公告

招聘崗位 

需求人數 

崗位職責 

任職條件 

洗錢風險管理崗

（反洗錢方向）

2

1.起草反洗錢工作相關政策、制度和工作流程，反洗錢工作計劃、總結、報告以及擬訂反洗錢工作措施;

2.統籌全行開展日常反洗錢工作，指導、監督各機構的反洗錢內控制度執行情況以及各項反洗錢工作開展情況，及時糾正存在問題;

3.組織相關機構開展機構、客戶及業務（產品）的洗錢風險評估、反洗錢檢查、培訓、宣傳和績效考核工作;

4.研究、分析相關法律法規及監管制度的最新變化和同業案例，及時進行相關的洗錢風險提示。

工作經驗：4年或以上的相關崗位工作經驗;

知識技能：計算機操作，日常辦公軟件使用，掌握、熟悉賬戶、現金、清算結算業務，熟悉反洗錢的有關規定，具備良好的金融、法律專業知識;

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協調能力，有較高的責任心和良好的團隊精神。

監測分析崗

（反洗錢方向）

4

1.負責全行可疑交易數據的識別、分析（處理）等初審工作；

2.深度挖掘重點可疑、涉恐線索，初步形成專項可疑交易報告；

3.負責跟進、反饋分支機構主動發現可疑交易線索的分析工作。

工作經驗：3年以上銀行基層相關崗位工作經驗;

知識技能：能熟練運用計算機，熟悉金融政策、反洗錢法規和監管規定，熟悉商業銀行主要業務,熟悉柜面業務知識；

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協調能力，具備良好的金融、法律專業知識，有較高的責任心和良好的團隊精神。

法律顧問崗

（法律顧問方向）

6

1.跟蹤外部法律法規和監管規則的變化，研究外部法律、政策環境變化給公司帶來的影響，識別、提示各類業務的法律風險，為業務決策提供法律風險意見；

2.落實法律風險管理規劃，指導公司法律風險管理工作；

3.落實識別、計量、評估、監測、報告、控制或緩釋公司法律風險的措施，完善法律風險管理體系；

4.組織開展法律風險管理檢查，執行法律風險應對計劃，實施法律風險管理績效評估。

工作經驗：3年或以上的相關崗位工作經驗；

知識技能：熟悉金融、法律專業知識，了解銀行業務流程,具有較高的職業敏感性,能熟練運用計算機，熟練掌握民商法、金融法等方面法律；

能力要求：思維縝密，有高度的責任心和良好的團隊精神。