[海南]2024年中信銀行合規部社會招聘啟事（海口）
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反洗錢崗
崗位職責
1、對可疑交易案例進行人工甄別，對重點可疑交易進行分析、撰寫專項報告；
2、對涉制裁業務進行審核；
3、開展可疑交易盡職調查與數據排查；
4、參與監測模型研發與持續優化；
5、配合組織開展內外部反洗錢宣傳與培訓工作。
任職資格
1、遵紀守法、誠實守信；
2、具有國家認可的全日制本科或以上學歷，英語、金融、會計、經濟學、法律及相關專業優先。；
3、年齡不超過35周歲，中共黨員優先；
4、具有5年以上銀行從業經歷，其中具有2年及以上反洗錢工作經歷，熟悉反洗錢和制裁政策及相關制度和要求，紀律性強，嚴格遵守保密規定；
5、積極樂觀，身心健康，有良好的溝通能力，服從安排，責任心強，能承受較大的工作壓力；
6、符合履職回避的有關規定。
原標題：中信銀行
文章來源：https://job.citicbank.com/
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